从化城投集团关于审计整改的公告

　　2023年5月5日至7月31日，广州市从化区审计局对广州从化城市建设投资集团有限公司2020年至2022年度财务收支情况进行了审计，集团于2023年10月8日收到广州市从化区审计局送达的《审计报告》。审计报告肯定了集团在经营发展落实区委、区政府决策部署、履行社会责任等方面的工作，有效实现了国有资本保值增值。同时指出存在的问题，并提出审计意见和建议。我集团对审计发现问题进行了认真研究和分析，采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于投资决策不科学导致部分资金资产未发挥效益的整改

　　已完成阶段性整改。已与原合作方协商退出项目合作，逐步清退止损。

　　二、关于经营业务管理不到位的整改

　　已完成整改。已制定并印发合规管理、风险管理、子公司项目借款管理等相关制度，强化内控管理，加强风险管控。

　　三、关于部分工程管理不规范的整改

　　已完成整改。已明确《合规负面清单》，将相关未按工程管理条例、规范执行的情形列为负面行为进行管理，并督促下属成员公司持续完善相关工程建设管理制度和实施细则，严格执行工程建设各项程序。

　　特此公告。

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　　2025年5月13日